マネーロンダリング入門―国際金融詐欺からテロ資金まで

　【書　名】マネーロンダリング入門―国際金融詐欺からテロ資金まで
　【著　者】橘玲
　【発行所】幻冬舎新書
　【発行日】2006/11
　【ISBN 】978-4344980099
　【価　格】778円

コレスポンデンス銀行という言葉がでてきます。コレスポンデンスとは中継地という意味。日本の銀行からアメリカの銀行へ送金する場合、ドル紙幣を飛行機で運ぶわけにはいきません。そこで銀行間の国際通信ネットワークSWIFTを使って、コレスポンデンス銀行と最終的に送るアメリカの銀行に連絡します。

コレスポンデンス銀行には日本の銀行名義の口座があるので、ここに入金したドルをアメリカの銀行に振り替えます。取引は個々にやりますが、実際の資金移動は全部、相殺して行います。アメリカが北朝鮮の資金を凍結したりますが、これはコレスポンデンス銀行がアメリカにあるので、この口座に介入することで行えます。

いろいろなマネーロンダリング事件が紹介されていますが、読みながら国際金融の仕組みを学べる一冊です。